Por: Bache3000

Las cuatro personas involucradas residen en Bariloche y trabajaban a pocas cuadras de distancia en el centro de la ciudad. Se trata de Mariela Marisa Schmalz y su pareja Javier Alejandro Ojeda Jara, quienes trabajaban en un local de decoración y una farmacia respectivamente, y Roberto Salice, operador turístico de la zona, junto a su pareja Verónica Inés López. Todos ellos habrían prestado sus nombres para la creación de cuatro sociedades de responsabilidad limitada (LLC) en Miami: Soagu Services LLC (US$10,8 millones), Marmasch LLC (US$13,4 millones), Velp LLC (US$3 millones) y Velpasalt LLC (US$14,7 millones).

Según pudo establecer LA NACION, Ojeda Jara tendría un vínculo de amistad con Schreiber, dueño del hotel Basia sobre la avenida De los Pioneros, más conocido por su antiguo nombre Frazenda Carioca. La investigación indica que Ojeda Jara y Schmalz viajaron a Miami al menos dos veces por invitación del empresario hotelero. Una persona cercana a la pareja reveló al medio porteño que "las fechas de los dos viajes coinciden con la creación de las empresas".

Schreiber, además de empresario hotelero, se desempeñaba como cónsul honorario de Brasil en Bariloche, función que le permitía mantener contacto permanente con operadores turísticos. En su hotel organizaba encuentros con funcionarios y empresarios locales, y en la ciudad también es conocido como organizador de fiestas donde exhibía sus dotes de DJ.

Los registros bancarios de TourProdenter LLC en Estados Unidos, empresa de Javier Faroni y su mujer Erica Gillette, reflejan que giraron al menos US$42 millones a las cuatro sociedades fantasma registradas en la suite 228 del edificio ubicado en el número 1031 de la calle Ives Dairy Road en Miami. Todas utilizaron como agente registradora a la firma Registered Agents Inc, con sede en Wyoming.

En el entorno de las parejas barilochenses ya habían sonado algunas alertas antes de que estallara el escándalo. Viajes por el mundo, algunas operaciones estéticas y compras en el exterior que no tenían relación con los sueldos de empleados llamaban la atención, pero nadie imaginaba este desenlace. "Nos robaron la identidad, no conocemos a Tapia ni a nadie de la AFA", fue la primera reacción de Schmalz ante personas de su entorno, según consignó LA NACION.

Sin embargo, esa versión parece contradecirse con el entramado de sociedades pantalla, facturas truchas y cuevas financieras con eslabones en Argentina, Estados Unidos y España que permitió que altos directivos de la AFA extrajeran millones de dólares de las arcas de la entidad durante la gestión de Claudio "Chiqui" Tapia y Pablo Toviggino.

Cuando LA NACION reveló el desvío millonario, Schmalz y Ojeda Jara rápidamente recibieron asesoramiento de un abogado en Buenos Aires, apagaron sus teléfonos y abandonaron la ciudad. "Los mandaron de vacaciones al interior del país hasta que pase todo esto", comentó un vecino al medio capitalino. Algo similar ocurrió con la otra pareja integrada por Salice y López, cuyo destino es más incierto.

En el caso de Salice y su mujer, también habrían viajado a Miami años atrás para abrir las sociedades con su firma. Velp LLC se creó en abril de 2021 y Velpasalt en junio de ese mismo año. A partir de ese momento comenzaron a recibir transferencias millonarias de TourProdEnter.

La investigación indica que los "prestanombres" probablemente no sabían que estaban moviendo esa fortuna y tampoco habrían tenido contacto directo con Faroni, su mujer o los directivos de la AFA. El intermediario entre ambas puntas de la maniobra habría sido justamente el "reclutador" local.

LA NACION intentó contactar a Schreiber durante las últimas semanas, pero se negó a responder preguntas. El empresario, según dejó trascender, solo se habría encargado de la creación de las sociedades en Miami, pero luego se mantuvo al margen del manejo de los fondos. Esa tarea habría quedado en manos de una financiera, o de varias, que lograron traer los fondos a Buenos Aires.

Los "prestanombres" no habrían dado su consentimiento de manera gratuita. La suma que recibieron varía según las fuentes consultadas. En Bariloche aseguran que una de las parejas involucradas acaba de hacer una inversión inmobiliaria en la calle Ruiz Moreno, en el centro de la ciudad, aunque la obra todavía no comenzó.

Apenas 48 horas después de la revelación de LA NACION el 30 de diciembre, tres de las cuatro sociedades se disolvieron en Miami. En Buenos Aires, la Justicia ya investiga a todos los involucrados en tres expedientes distintos.